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中房地产:2017年第三次临时股东大会决议公告


  证券代码:000736 证券简称:中房地产 公告编号:2017–037 债券代码:112263 债券简称:15 中房债 债券代码:112410 债券简称:16 中房债 债券代码:118542 债券简称:16 中房私 债券代码:118858 债券简称:16 中房 02 中房地产股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 (一)现场会议召开时间:2017 年 3 月 16 日 14:50 (二)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 12 层会议室 (三)召开方式:现场投票方式结合网络投票方式 (四)召集人:中房地产股份有限公司董事会 (五)主持人:董事长吴文德先生 (六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章 程》的规定。 (七)本公司股份总数为 297,193,885 股,其中第一项议案有表 决权股份总数为 138,733,650 股,第二项议案有表决权股份总数为 297,193,885 股。 出席本次股东大会的股东(代理人)共 7 人,代表股份 1 190,284,978 股,其中第一项议案有表决权股份总数为 31,824,743 股,第二项议案有表决权股份总数为 190,284,978 股。 具体情况如下: 1、出席现场会议的股东及股东代表 2 人,代表股份 158,461,235 股,占出席本次股东大会股份总数 83.28%。 2、参加网络投票的股东 5 人,代表股份 31,823,743 股,占出席 本次股东大会股份总数的 16.72%。 3、参与表决的中小投资者(持有公司总股份 5%以下股份的股东, 以下同)5 人,代表股份 68,500 股,占出席本次股东大会股份总数 的 0.04%。 (八)公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级 管理人员列席了本次股东大会;北京市君合律师事务所律师列席本次 股东大会。 二、提案审议情况 (一)审议《中房地产股份有限公司关于为子公司向中国房地产开 发集团有限公司借款提供担保的关联交易议案》。 同意 31,804,743 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.94%;反对 20,000 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.06 %; 弃权 0 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况如下: 同意 48,500 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 70.80%;反对 20,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数 的 29.20%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2 0%。 关联方中住地产开发有限公司回避表决本项议案。 本项议案获得有效通过。 (二)审议《中房地产股份有限公司关于为子公司中交温州置业 有限公司提供担保的议案》 同意 190,264,978 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.99%;反对 20,000 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.01 %; 弃权 0 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况如下: 同意 48,500 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 70.80%;反对 20,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数 的 29.20%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。 本项议案获得有效通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市君合律师事务所委派李譞、程向梅律师现 场见证并出具法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的 召集和召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会人员及会 议召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和章程的规定; 股东大会通过的各项决议合法、有效。 四、备查文件 (一)股东大会决议。 (二)律师法律意见书。 3 中房地产股份有限公司董事会 2017 年 3 月 16 日 4

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