您好,欢迎来到中国政协传媒网!

加入收藏 网站地图 帮助中心

康耐特:公司章程修正案


  上海康耐特光学股份有限公司 公司章程修正案 根据上海康耐特光学股份有限公司(以下简称“公司”)拟变更公司名称及 其他实际经营情况,经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过,拟对《公司 章程》进行修订,具体修订内容对照如下: 修订前 修订后 第四条 公司注册名称:上海康耐特光学股 第四条 公司注册名称:上海康耐特旗计集 份有限公司 团股份有限公司 〖英文全称〗 Shanghai Conant Optics Co., 〖 英 文 全 称 〗 Shanghai Conant Macroflag Ltd. Group Co., Ltd. 第一百二十条 董事会应当确定对外投资、 第一百二十条 董事会应当确定对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易的权限,建立严格的审 委托理财、关联交易的权限,建立严格的审 查和决策程序;重大投资项目应当组织有关 查和决策程序;重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审,并报股东大会批 专家、专业人员进行评审,并报股东大会批 准。 准。 股东大会根据有关法律、行政法规及规 股东大会根据有关法律、行政法规及规 范性文件的规定,按照谨慎授权原则,授予 范性文件的规定,按照谨慎授权原则,授予 董事会就前款所述公司资金、资产运用等事 董事会就前款所述公司资金、资产运用等事 项的决定权限为每一会计年度累计不超过公 项的决定权限为每一会计年度累计不超过公 司最近一期经审计的净资产值的 20%(含 司最近一期经审计的净资产值的 50%(含 20%),对其中属于公司股票上市交易的深圳 50%),对其中属于公司股票上市交易的深圳 证券交易所创业板股票上市规则所规定的事 证券交易所创业板股票上市规则所规定的事 项做出决定的具体权限还应符合该规则的相 项做出决定的具体权限还应符合该规则的相 关规定。对上述运用公司资金、资产等事项 关规定。对上述运用公司资金、资产等事项 在同一会计年度内累计将超过公司最近一期 在同一会计年度内累计将超过公司最近一期 经审计的净资产值的 20%的项目,应由董事 经审计的净资产值的 30%的项目,应由董事 会审议后报经股东大会批准。 会审议后报经股东大会批准。 公司章程中其他内容不变。 上海康耐特光学股份有限公司 董 事 会 2017 年 3 月 22 日