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裕同科技:第三届董事会第六次会议决议公告


  证券代码: 002831 证券简称:裕同科技 公告编号:2017-011 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届 董事会第六次会议通知于 2017 年 3 月 21 日(星期二)以书面或邮件 方式发出,会议于 2017 年 3 月 23 日(星期四)以通讯表决的方式召 开,本次会议应参与表决的董事 7 人,实际参与表决的董事 7 人,分 别为:王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥先 生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持, 会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议 形成的决议合法有效。经与会董事认真审议,本次会议讨论并通过如 下决议: 一、审议《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议 案》。 表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上 披露的《深圳市裕同包装科技股份有限公司关于使用募集资金增资全 资子公司实施募投项目的公告》。 二、备查文件 1.深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届董事会第六次会议 决议。 特此公告。 深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十五日

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