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元力股份:第三届董事会第二十四次会议决议公


  证券代码:300174 证券简称:元力股份 公告编号:2017-007 福建元力活性炭股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 3 日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第二十四次会议通知。本 次会议于 2017 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人,实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长卢元健先生主持,经全体董事表决,全票通过了以下 决议: 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 修订后的《董事会议事规则》于 2017 年 3 月 10 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站披露,供投资者查阅。 该议案将提交下一次公司股东大会审议。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 修订后的《独立董事工作制度》于 2017 年 3 月 10 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站披露,供投资者查阅。 该议案将提交下一次公司股东大会审议。 三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。 修订后的《股东大会网络投票实施细则》于 2017 年 3 月 10 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站披露,供投资者查阅。 该议案将提交下一次公司股东大会审议。 四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。 修订后的《董事会秘书工作制度》于 2017 年 3 月 10 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站披露,供投资者查阅。 五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于修订<授权审批控制制度>的议案》。 修订后的《授权审批控制制度》于 2017 年 3 月 10 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站披露,供投资者查阅。 六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于修订<总经理工作细则>的议案》。 修订后的《总经理工作细则》于 2017 年 3 月 10 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站披露,供投资者查阅。 七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股票及其变动管理制 度>的议案》。 修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股票及其变动管理 制度》于 2017 年 3 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披 露,供投资者查阅。 八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》。 修订后的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》于 2017 年 3 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露,供投资者查阅。 九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。 根据公司生产经营需要,同意公司向交通银行股份有限公司南平分 行申请流动资金贷款人民币 3,000 万元,贷款期限为 1 年。 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇一七年三月十日